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金融牌照

Financial license

 

一、設立商業保理公司的條件:

設立前海內資商業保理公司應當符合下列條件: 

(一)商業保理公司的投資者應具備開展保理業務相應的資產規模和資金實力,近期沒有違規處罰紀錄;主出資人應當為熟悉相關行業的公司法人或其他社會經濟組織;

(二)商業保理公司應當以有限責任公司形式成立。注冊資本不低于1000萬元人民幣(認繳)且來源真實合法;

(三)商業保理公司在申請設立時,應當擁有2名以上具有3年以上金融領域管理經驗且無不良信用紀錄的高級管理人員。高級管理人員系指擔任副總經理以上職務或相當職務的管理人員; 

(四)商業保理公司不得混業經營;

(五)商業保理公司應有完善的內部控制制度,包括但不限于風險評估、業務流程操作、監控等制度;

(六)法律法規規定的其他條件。

外商投資商業保理公司應當符合下列條件:

(一)發起人具有成立五年以上的香港公司,出具公司近一年的審計報告,香港公司律師公證,銀行資信良好證明。 
(二)商業保理企業的投資者應具備保理業務相應的資產規模和資金實力,有健全的公司治理結構和完善的風險內控制度,近期沒有違規處罰記錄 , 且在申請前一年總資產不低于5000萬元人民幣。 
(三)在申請設立時應當擁有3名及以上具有3年以上金融領域管理經驗且無不良性有記錄的高級管理人員。 
(四)商業保理企業應當以有限責任公司形式設立注冊資本不低于5000萬元人民幣,股份有限公司注冊資本不低于1億元人民幣。全部以貨幣形式出資,外資包括合法獲得的境外人民幣。 
(五)商業保理企業應設立獨立的公司,經營期限一般不超過30年。 
(六)商業保理企業應當在名稱中加注“商業保理”字樣。 

二、商業保理公司經營范圍:

(1)以受讓應收帳款的方式提供貿易融資;

(2)應收帳款的收付結算、管理與催收;

(3)銷售分戶(分類)帳管理;

(4)與本公司業務相關的非商業性壞帳擔保;

(5)客戶資信調查與評估;

(6)相關咨詢服務;

(7)法律法規準予從事的其他業務。

例如:出口保理(非銀行融資類);國內保理(非銀行融資類);與商業保理相關的咨詢服務;從事擔保業務(不含融資性擔保業務);開展企業信用評估及咨詢;接受金融機構委托從事金融軟件技術咨詢服務;接受金融機構委托從事金融業務流程外包服務;接受金融機構委托從事金融知識流程外包服務;接受金融機構委托從事票據咨詢服務(不含辦理票據承兌與貼現);接受金融機構委托進行應收賬款管理與催收;接受金融機構委托從事金融信息處理服務業務;金融信息咨詢;經濟信息咨詢;受托資產管理;投資咨詢;企業管理咨詢;(以上均不含限制項目);計算機軟件的技術開發與銷售;供應鏈管理及配套服務;國內貿易(不含專營、專賣、專控商品);經營進出口業務(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營);在網上從事商務活動。

 

 

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